СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, КАК КЛЮЧЕВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВНУТРЕННЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
DOI:
https://doi.org/10.25806/fm1202145-53Статья поступила в редакцию: 28.07.2023
Статья опубликована: 28.07.2023
Ключевые слова:
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ВНУТРЕННЯЯ БЕЗОПАСНОСТЬ БАНКОВ, ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИАннотация
Полная информация о статье доступна на сайте библиотеки eLIBRARY.RU https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44901819
Данная статья посвящена изучению основных положений организации деятельности коммерческих банков по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, как способа обеспечения их внутренней безопасности. В процессе изучения основных аспектов организации антилегализационной деятельности внимание уделялось как рассмотрению ключевых особенностей деятельности в сфере ПОД/ФТ, так и современным аспектам организации антилегализационной деятельности. Основное внимание в исследовании акцентировано на анализе современного состояния организации данной деятельности, выявлении проблемных аспектов и формулировании возможных направлений ее улучшения, которые связаны не только с внутренней оптимизацией деятельности, но и с совершенствованием внешних факторов.
Информация о публикации
Финансирование: Исследование выполнено без привлечения внешнего финансирования, если иное не указано авторами.
Вклад авторов: Все авторы внесли существенный вклад в подготовку статьи, ознакомились с окончательной версией рукописи и одобрили ее к публикации.
Конфликт интересов: Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов, если иное не указано в публикации.
Правообладатель: Издательский дом «Академический».
Условия использования. Статьи текущего года распространяются по подписке на журнал «Финансовый менеджмент». Все права защищены. Полная версия статьи доступна на сайте Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=9552 . Материалы предыдущих лет распространяются по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) . Метаданные всех статей распространяются по открытой лицензии и могут свободно использоваться в информационных, научных и библиографических целях.
Машиночитаемый файл метаданных: JATS XML
