РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ АНТИКОРРУПЦИОННОГО КОНТРОЛЯ АУТСОРСИНГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КАК ЭЛЕМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
DOI:
https://doi.org/10.25806/fm-1704Статья поступила в редакцию: 12.11.2024
Статья принята к публикации: 20.01.2025
Статья опубликована: 21.02.2025
Ключевые слова:
экономическая безопасность, антикоррупционный контроль, аутсорсинг, финансовый мониторинг.Аннотация
В статье исследованы теоретические аспекты системного подхода к финансовому мониторингу клиентов аутсорсинговой компании. Выявлены, проанализированы и оценены рисковые финансовые операции клиентов, меры по минимизации их негативных последствий. Проведена диагностика и оценка порядка проверки финансовой благонадежности клиентов аутсорсинговой компании. Систематизированы проблемы, связанные с управлением рисками в аутсорсинговой компании и среди ее клиентов. Сформирован сервис финансового мониторинга клиентов аутсорсинговой компании с использованием информационных технологий. Обоснована экономическая эффективность внедрения предложенного сервиса.
Информация о публикации
Финансирование: Исследование выполнено без привлечения внешнего финансирования, если иное не указано авторами.
Вклад авторов: Все авторы внесли существенный вклад в подготовку статьи, ознакомились с окончательной версией рукописи и одобрили ее к публикации.
Конфликт интересов: Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов, если иное не указано в публикации.
Правообладатель: Издательский дом «Академический».
Условия использования. Статьи текущего года распространяются по подписке на журнал «Финансовый менеджмент». Все права защищены. Полная версия статьи доступна на сайте Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=9552 . Материалы предыдущих лет распространяются по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) . Метаданные всех статей распространяются по открытой лицензии и могут свободно использоваться в информационных, научных и библиографических целях.
Машиночитаемый файл метаданных: JATS XML
Список литературы
Кутаева Т.Н., Шекурова А.А. Систематизация подходов к определению понятия «аутсорсинг» // АНИ: экономика и управление. 2020. № 2 (31). С. 385-388.
Черненко В.А., Юрьев С.В. Финансовый аутсорсинг: проблемы и перспективы использования // Актуальные проблемы экономики и управления. 2019. № 1 (21). С. 87-92.
Орехова Т.Р. Экономическая безопасность современной России в условиях кризиса: монография / под науч. ред. Т.Р. Ореховой. М.: ИНФРА-М, 2024. 105 с.
Алексеев С.Л. Антикоррупционный контроль в системе обеспечения экономической безопасности субъектов Российской Федерации: автореф. дис. … докт. экон. наук. Нижний Новгород, 2022. 46 с.
Статья 15.27 КоАП РФ. Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 22.04.2024). [Электронный ресурс]. URL: https://676.su/uQMV / (дата обращения 14.12.2024).
Алексеев С.Л. Мониторинг экономической безопасности субъекта Российской Федерации методами антикоррупционного контроля // Вестник НЦБЖД. 2021. № 1 (47). С. 53-60.
Об утверждении Особенностей представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Приказ Росфинмониторинга от 18.02.2022 № 18 – URL: https://www.fedsfm.ru/documents/rfm/5637.
Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям: Постановление Правительства РФ от 19 марта 2014 г. № 209 (с изменениями и дополнениями от 13 сентября 2023 г. [Электронный ресурс]. URL: https://base.garant.ru/70617298/ (дата обращения 14.12.2024).
Алексеев С.Л. Механизм реализации антикоррупционного контроля в субъектах Российской Федерации // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2020. № 2. С. 13-19. DOI: 10.17513/vaael.993.
