Статья посвящена анализу правовых, методологических и технологических аспектов управления качеством данных, используемых для целей информационного взаимодействия кредитных организаций с подразделением финансовой разведки России - Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторингом), которая является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма.Одним из важнейших аспектов в обеспечении эффективности данного взаимодействия является должное качество данных, подлежащих включению в регуляторную отчетность кредитных организаций, направляемую в уполномоченный орган. Авторы проводят анализ правовых и практических аспектов работы с данными в кредитной организации и предлагают мероприятия по интеграции процессов формирования регуляторной отчетности по противодействию отмывания преступных доходов и финансированию терроризма в единую систему управления качеством данных на общебанковском уровне для обеспечения системного подхода и снижения репутационного и операционного рисков.В статье предложен комплекс мероприятий, направленных на повышение качества используемых для отчетности в Росфинмониторинг данных, реализация которого позволит повысить эффективность осуществления внутреннего контроля и внести вклад в повышение экономической безопасности государства.
The article is devoted to the analysis of the legal, methodological and technological quality management aspects of data utilized for the purposes of information interaction between credit institutions and the Governance Financial Intelligence Unit of Russia - the Federal Financial Monitoring Service (Rosfinmonitoring), that is the authorized federal executive body to combat money laundering and financing terrorism (AML).One of the most important aspects in ensuring the effectiveness of this interaction is the proper quality of data included in the AML regulatory reporting of credit institutions to be submitted to the Governance FIU.The authors scrutinized the legal and practical aspects of data quality management in credit institutions and proposed measures to integrate the processes of filing in AML regulatory reporting into a unified data quality management system at the general banking level to ensure a systematic approach, oversight and mitigate reputational and operational risks.The article proposes a set of measures aimed at improving the quality of data utilized for AML reporting to Rosfinmonitoring, the implementation of which can improve the efficiency of banks' internal control system and contribute to increasing the state economic security.