В статье рассматриваются проблемные аспекты обеспечения процедур оценки финансового мошенничества на рынке финансовых услуг. Структурируются теоретические аспекты основ организационно-информационного обеспечения аналитических процедур для возможности сдер- живания и борьбы с финансовыми мошенничествами. Особое внимание уделяется взаимосвязанности совершенствований высокотехнологичных систем и методов наряду с увеличением различных недо - бросовестных практик, которые оказывают негативное влияние на финансовый рынок и на индиви- дуальных участников, а именно на финансовые организации и их клиентскую базу. Цель исследова - ния заключается в анализе отрицательных явлений, которые возникают в процессах хозяйственной деятельности финансовых организаций в рамках сегмента финансового рынка, а также в анализе устоявшихся принципов, направленных на создание особой среды, снижающей частоту совершения недобросовестных операций и текущих методов по предотвращению мошенничеств. Предлага - ются рекомендации по внедрению и адаптации методов предотвращения мошеннических действий на государственном уровне.